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Le Trésor américain met en garde les entreprises Bitcoin sur leurs obligations légales

Les lettres ont eu un 'effet de refroidissement' sur les entreprises Bitcoin, qui sont intimidés par la menace de sanctions civiles et pénales pour non-conformité, a déclaré Jon Matonis, directeur exécutif de la Fondation Bitcoin, un groupe de défense.

Les entreprises, a-t-il dit, pourraient effectivement être «mises hors d'affaires de manière extrajudiciaire».

Brad Jacobsen, un avocat représentant un homme d'affaires Bitcoin qui a reçu une lettre de FinCEN, a déclaré que son client avait choisi de suspendre son activité 'alors que les questions de conformité étatiques et fédérales sont considérées et / ou les exemptions appropriées sont déterminées'.

Les lettres de FinCEN, qui demandent aux destinataires de plus amples informations sur leurs modèles d'affaires, signalent aux entreprises qu'il existe une «zone grise» légale, de sorte qu'elles «feraient mieux de faire preuve de prudence» et de se conformer au FinCEN » s règles, Matonis dit.

Certaines entreprises Bitcoin ont été soumises à la van cleef and arpel bracelet réplique réglementation FinCEN en mars lorsque le bureau du Trésor a publié des directives définissant certains acteurs de l'industrie de la réplique bracelet van cleef monnaie numérique comme des émetteurs d'argent.

Depuis plus d'une décennie, l'industrie de la transmission de l'argent, qui comprend des sociétés telles que Western Union et PayPal, est tenue d'adopter des mesures anti-blanchiment, de signaler toute activité suspecte, de s'enregistrer auprès de FinCEN et d'obtenir des licences d'État.

Ces mesures sont nécessaires pour se conformer à la loi sur le secret bancaire, la principale loi contre le blanchiment d'argent, et éviter d'enfreindre une loi fédérale qui interdit les émetteurs d'argent non autorisés.

Alors que certaines entreprises Bitcoin rejettent l'affirmation de FinCEN selon laquelle ils sont des émetteurs d'argent, un certain nombre d'entre eux sont toujours enregistrés auprès de l'agence, indique une recherche sur le site internet du bureau du Trésor.

FinCEN a envoyé des lettres à des entreprises liées au Bitcoin sur Internet qui semblaient tomber sous sa définition d'émetteurs d'argent mais qui ne s'étaient pas enregistrées, a déclaré M. Hudak. Il a déclaré que FinCEN continuera à envoyer des lettres aux entreprises Bitcoin non enregistrées.

'Quand nous les rencontrons, et que les gens nous font un signe de la tête, nous allons nous renseigner. Cela fait partie de ce que nous faisons ', a déclaré Hudak.

Mike Caldwell, qui gère une entreprise de sa maison de l'Utah qui accepte les bitcoins numériques des clients et les transforme en pièces de métal qui détiennent la «clé privée» nécessaire pour racheter la monnaie, a reçu une des lettres de FinCEN, publication en ligne Wired.

Jacobsen, l'avocat de Caldwell, a déclaré à Compliance que «par prudence» L'affaire de Caldwell, Casascius LLC, a réagi à la lettre en s'inscrivant à FinCEN et en suspendant l'activité commerciale.

«Les lois et règlements relatifs aux monnaies virtuelles sont en pleine mutation et nous nous efforçons de déterminer comment nous conformer à ceux qui sont applicables à nos clients.Casascius LLC s'engage à promouvoir l'utilisation et l'acceptation des Bitcoins, mais s'engage également à se conformer à la loi applicable ', a déclaré Jacobsen.

Les identités des autres destinataires des lettres de FinCEN ne sont pas connues.

Un expert juridique ayant des années d'expérience dans la représentation de sociétés de monnaie numérique a déclaré que FinCEN semblait établir un précédent réglementaire en mettant en garde les entreprises individuelles sur les obligations de conformité avant de prendre des mesures.

«Est-ce que cet établissement est une nouvelle norme à l'avenir s'il y a des modèles d'affaires discutables, un préavis sera donné avant que des mesures ne soient réplique bracelet trefle van cleef prises? a déclaré Carol Van Cleef, un associé du cabinet d'avocats de Washington Patton Boggs LLP.

En réponse, Hudak a déclaré que les lettres sont une tentative de collecte d'informations. Il réplique van cleef & arpels bracelet les a comparés aux lettres que les banques envoient parfois aux clients cherchant des informations sur les transactions du client dans le but de déterminer si les transactions suspectes sont vraiment liées à l'activité illicite de Reuters.

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